贵州省贵阳市观山湖区人民法院

刑事判决书

（2014）筑观法刑初字第251号

公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。

被告人吉某甲，女，19**年**月**日生，汉族，湖南省浏阳市人，大学文化，无业，住……。2013年12月27日因本案被刑事拘留，2014年1月24日被取保候审。

被告人吉某乙，女，19**年**月**日出生，汉族，湖南省浏阳市人，初中文化，无业，住……。2013年12月27日因本案被刑事拘留，2014年1月29被逮捕，2014年6月5日被取保候审。

被告人薛某某，男，19**年**月**日出生，汉族，安徽省宿州市人，大学文化，无业，住……。2013年12月27日因本案被刑事拘留，2014年1月29被逮捕。现押于贵阳市第一看守所。

辩护人但溶，贵州中工律师事务所律师。

被告人周某某，男，19**年**月**日出生，汉族，湖北省蕲（同齐）春县人，初中文化，无业，住……。2013年12月27日因本案被刑事拘留，2014年1月29被逮捕。现押于贵阳市第一看守所。

被告人周某，男，19**年**月**日出生，汉族，湖南省浏阳市人，中专文化，无业，住……。2013年12月27日因本案被刑事拘留，2014年1月29被逮捕。现押于贵阳市第一看守所。

被告人魏某，男，19**年**月**日出生，汉族，辽宁省大连市人，大专文化，无业，住……。2013年12月29日因本案被刑事拘留，2014年1月29被逮捕。现押于贵阳市云岩区看守所。

辩护人熊礼平、王思奇，贵州丰玺律师事务所律师。

被告人郑某某，男，19**年**月**日出生，汉族，浙江省奉化市人，小学文化，无业，住……。2013年12月29日因本案被刑事拘留，2014年1月29被逮捕。现押于贵阳市云岩区看守所。.

辩护人邓国平，贵州丰玺律师事务所律师。

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，汉族，广西壮族自治区梧州市人，高中文化，无业，住……。2014年1月12日因本案被西安市公安局民警抓获，同年1月15日被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。

辩护人罗明，贵州听君律师事务所律师。

被告人卢某某，男，19**年**月**日出生，汉族，广西壮族自治区梧州市人，初中文化，无业，住……。2014年1月17日因本案被广东省公安厅机场公安局民警抓获，同年1月23日被刑事拘留，2014年2月28日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。

被告人闫某某，男，19**年**月**日出生，汉族，江苏省新沂市人，高中文化，无业，住……。2014年1月23日因本案被刑事拘留，2014年2月28被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。

辩护人任建军，贵州合兴律师事务所律师。

辩护人谢元毅，贵州中工律师事务所律师。

被告人柳某某，男，19**年**月**日生，汉族，四川省云阳县人，大专文化，无业，住……。2014年2月28日因本案被取保候审。

被告人冯某，女，19**年**月**日生，汉族，安徽省合肥市人，大学文化，无业，住……。2013年12月28日因本案被取保候审。

被告人黄某某，男，19**年**月**日生，汉族，江西省永丰县人，中专文化，无业，住……。2014年3月4日因本案被取保候审。

被告人张某某，男，19**年**月**日生，汉族，江西省宁都县人，初中文化，无业，住……。2014年3月5日因本案被取保候审。

被告人王某，男，19**年**月**日生，汉族，安徽省阜南县人，初中文化，无业，住……。2014年3月3日因本案被取保候审。

被告人王甲，男，19**年**月**日生，汉族，湖北省黄冈市人，大专文化，无业，住……。2014年2月21日因本案被取保候审。

被告人卢甲某，男，19**年**月**日生，汉族，广西壮族自治区梧州市人，初中文化，无业，住……。2014年2月28日因本案被取保候审。

贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检公诉刑诉（2014）271号起诉书指控被告人吉某甲、吉某乙、薛某某、周某某、周某、魏某、郑某某、李某某、卢某某、闫某某、柳某某、冯某、黄某某、张某某、王某、王甲、卢甲某犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员潘雪峰出庭支持公诉，被告人吉某甲、吉某乙、周某某、周某、柳某某、冯某、黄某某、张某某、王某、王甲、卢甲某，被告人薛某某、李某某、闫某某、郑某某、魏某、卢某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2009年至2013年4月期间，被告人吉某甲、吉某乙伙同李尧某（已判决）等人在贵阳市观山湖区（原贵阳市金阳新区），以西部大开发、国家发展重点项目为由，开展所谓的“纯资本运作连锁经营”。通过鼓吹“从参加到出局，靠收取不同层级发展的新人加入的返利，可最终获利1040万元。”等，让参加者认缴份额（首份3800元，其中包括500元的所谓精品服装费，其余每份3300元，最高可认购21份），获得参与以及直接发展3名人员加入的资格，然后按此方式，以几何倍增的原理进行发展，大肆进行传销活动。并先后发展被告人张吉某、苏毅某、汪新某等人。

该传销活动采用“五级三晋制”的组织结构，即设置业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（又称老总）五个层级，并以积累的份额和设置的要求作为晋升到下一个层级的条件。为牟取更大的利益，将申购21份的参与者称为“高起点”，直接进入业务主任的层级。同时，为进一步加强对参与人员的控制和管理，又把在贵阳市观山湖区的世纪城小区和碧海花园小区分为所谓的“新区”和“老区”，分别设置了四个组和六个组，由晋升到高级业务员层级的人员在各组分别担任所谓的行政总裁、体系总裁、人事总裁、会务总裁、组长、教育总监、教育配合、自律总监、自律配合、组员等职务，按照不同的分工，履行对传销人员的培训教育、管理等职责。各高级业务员层级的人员把自己所发展的传销团队称为“经理室”，在每个组中有8至15个经理室，经理室又有7个职能窗口，分别由“大总管、自律总管、申购总管、自律配合、能力、经晨、家庭”组成，各职能窗口负责人互相配合、共同进行管理。“家庭”是该传销活动的基础单位，每个“家庭”由3至6名传销人员组成，其中的“家长”由“家庭”中级别最高的业务经理担任。从而形成区（体系）—组—经理室—家庭多个层级的，以发展传销活动、控制传销人员为目的的组织管理结构。

传销人员加入该传销活动后，所缴纳的份额，除部分少量返还给认缴人外，按照一定的比例和分配模式，由直接“上线”、业务经理、高级业务员予以瓜分。并以交“公积金”、“个人所得税”等名目，提取部分费用，用于维系该传销活动在运营过程中产生的费用开支。

该传销活动为欺骗“新人”加入，成立了5个学习班，分别对“新人”加入传销活动进行煽动、拉拢、引诱。并在“组、经理室、家庭”内部通过召开各种层级的碰头会、传达会、反馈会等形式，以掌握所谓的来人率、通过率、留人率、申购率等来达到扩张传销规模的目的。

通过上述方式，该传销活动形成了数千人的庞大团伙，被告人吉某甲、吉某乙等人在本辖区内大肆进行的组织、领导传销犯罪活动，通过引诱、控制传销人员，骗取巨额财物，严重扰乱了经济社会秩序、影响了社会的稳定，造成极为恶劣的社会影响。

被告人吉某甲2008年在广西南宁加入传销组织后，于2009初与其“下线”吉某乙、李尧某等人带领所发展的传销人员到贵阳市观山湖区从事传销活动。同年2月晋升为高级业务员，2011年6月晋升为“体系总裁”，后作为“纯资本运作连锁经营”传销活动的“行政总裁”对吉某乙、李尧某等人进行组织和领导。

被告人吉某乙于2009年加入传销活动，直接或者间接发展雷双某、汪新某（均已判决）等人。2011年4月晋升为高级业务员，2012年晋升为“体系总裁”，后与李尧某一道负责所谓“新区”的所有事务。

被告人周某于2011年加入传销活动，作为汪新某的“下线”，直接或者间接发展王甲等人。2012年10月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”一组组长，并负责对其所发展的“经理室”进行管理。

被告人卢甲某于2011年加入传销活动，作为苏秀某（已判决）的“下线”，直接发展卢某某等人。2012年1月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”三组组长，并负责对其所发展的“经理室”进行管理。

被告人薛某某于2011年加入传销活动，作为朱雪某（已判决）的“下线”，直接发展冯某等人。2012年2月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”三组教育总监，并负责对其所发展的“经理室”进行管理。

被告人魏某于2011年加入传销活动，作为张甲（已判决）的“下线”，直接发展柳某某等人。2012年9月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”二组教育总监，并负责对其所发展的“经理室”进行管理。

被告人李某某于2011年加入传销活动，作为蒙锦某（另案处理）的“下线”，直接发展杨淑某等人。2012年9月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”一组教育总监，并负责对其所发展的“经理室”进行管理。

被告人黄某某于2011年加入传销活动，作为戴琪某（另案处理）的“下线”，直接发展郑某某等人。2012年7月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”四组自律总监，并负责对其所发展的“经理室”进行管理。

被告人郑某某于2011年加入传销活动，作为黄某某的“下线”，直接发展杜成某等人。2012年10月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”二组教育配合，并负责对其所发展的“经理室”进行管理。

被告人周某某于2011年经齐彩某（已判决）介绍加入传销活动，直接发展张小某等人。2012年晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”四组自律配合。

被告人卢某某2011年加入传销活动，作为卢甲某的“下线”，直接发展李海某等人。2012年11月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”一组自律配合，并负责对其所发展的“经理室”进行管理。

被告人冯某2011年加入传销活动，作为薛某某的“下线”，直接发展薛堂某等人。2012年8月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”三组自律配合，并负责对其所发展的“经理室”进行管理。

被告人闫某某于2011年加入传销活动，作为薛堂甲（另案处理）的“下线”，直接或者间接发展花海某等人。2012年12月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”四组教育配合。

被告人柳某某2011年加入传销活动，作为魏某的“下线”，直接发展赵培某等人。2012年7月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”三组教育配合，并负责对其所发展的“经理室”进行管理。

被告人张某某2011年加入传销活动，作为何玉某（已判决）的“下线”，直接发展李明某等人。2012年7月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”四组自律配合，并负责对其所发展的“经理室”进行管理。

被告人王甲2011年加入传销活动，作为胡连某（另案处理）的“下线”，直接发展冯甲等人。2012年12月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”二组自律配合，并负责对其所发展的“经理室”进行管理。

被告人王某2012年加入传销活动，作为王俊某（另案处理）的“下线”，直接发展王俊甲等人。2012年10月晋升为高级业务员后，2013年1月被任命为“新区”一组自律配合，并负责对其所发展的“经理室”进行管理。

上述事实，各被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有相关书证、证人证言、扣押物品清单等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人吉某甲、吉某乙、薛某某、周某某、周某、魏某、郑某某、李某某、卢某某、闫某某、柳某某、冯某、黄某某、张某某、王某、王甲、卢甲某违反国家的法律规定，以纯资本运作连锁经营的形式，组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法处罚。公诉机关指控罪名成立，事实清楚，证据确实、充分。在共同犯罪中，被告人吉某甲、吉某乙起主要作用，是主犯；被告人薛某某、周某某、周某、魏某、郑某某、李某某、卢某某、闫某某、柳某某、黄某某、张某某、王某、王甲、卢甲某起次要作用，是从犯。吉某甲、吉某乙归案后协助规劝被告人投案自首，有立功表现；遣返滞留的传销人员，参与维护社会秩序，对社会稳定作出了贡献，应认定为如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的情形。柳某某、黄某某、张某某、王某、王甲、卢甲某有投案自首情节。冯某正处于哺乳期。对吉某甲、吉某乙、柳某某、黄某某、张某某、王某、王甲、卢甲某、冯某适用缓刑对所居住社区不会产生重大不良影响，可对其宣告缓刑。被告人及辩护人提出认罪态度好，请求从轻判处的辩解和辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人吉某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

二、被告人吉某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十五万元（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

三、被告人薛某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月27日起至2014年11月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）

四、被告人周某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月27日起至2014年11月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

五、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月27日起至2014年11月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

六、被告人魏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月29日起至2014年11月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

七、被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月29日起至2014年11月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

八、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月12日起至2014年12月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

九、被告人卢某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月17日起至2014年12月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

十、被告人闫某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月23日起至2014年12月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

十一、被告人柳某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

十二、被告人冯某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

十三、被告人黄某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

十四、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

十五、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

十六、被告人王甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

十七、被告人卢甲某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。

十八、扣押在案的涉案款物依法予以没收。（详见清单）

十九、非法所得继续予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　黄　浩

代理审判员　龙珊珊

人民陪审员　彭鸿颖

二〇一四年十一月四日

书　记　员　杨　隽

 

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