吉林省延吉市人民法院

刑事判决书

（2016）吉2401刑初289号

公诉机关吉林省延吉市人民检察院。

被告人段某某，男，19**年**月**日出生于某某省某某市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：某某省某某市某某区。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。

被告人蒋某岳，男，19**年**月**日出生于某某省某某市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：某某省某某市某某区。曾因犯诈骗罪，于2012年9月28日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑1年，缓刑1年6个月。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。

辩护人刘首超，北京盈科律师事务所律师。

辩护人庄国辉，北京盈科律师事务所律师。

延吉市人民检察院以延检刑诉[2016]277号起诉书指控被告人段某某、蒋某岳犯非法经营罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员刁玉红出庭支持公诉。被告人段某某、被告人蒋某岳及其辩护人刘首超、庄国辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。

经本院审理查明，被告人段某某、蒋某岳，自2015年4月末开始在延吉市通过短信群发器向信用卡持卡人散发信用卡套现、垫还信息，使用购买的3台销售点终端机具（POS机），以虚构交易等方式，为多个信用卡持卡人办理套现、垫还业务，并按照套现、垫还金额的0.8%-1%的比例非法收取手续费．商户名称为“灯塔市某某皮草精品店”、“灯塔市某某皮革精品店”、“灯塔市某某皮装精品店”3台POS机交易金额合计近1300万，已核实涉案交易金额分别为948035元、3024921元、78000元。其中“灯塔市某某皮草精品店”和“灯塔市某某皮草精品店”两台POS机是段某某和蒋某岳共同购买并使用，“灯塔市某某皮装精品店”POS机是蒋某岳在段某某不知情的情况下所购买，并用该POS机私自办理套现、垫还业务。被告人段某某、蒋某岳违法所得数额为3万余元。综上，被告人段某某参与套现3972956元，被告人蒋某岳参与套现4050956元。

2015年8月4日，二被告人在某某省某某市某某街某某公寓*号楼***-***门市内被公安机关抓获。在诉讼过程中，被告人段某某主动上缴违法所得20000元。

对公诉机关指控的上述犯罪事实，被告人段某某、蒋某岳表示无异议，且有身份证明、抓破经过、搜查笔录、扣押清单、房屋转租合同、POS机消费回执、扣押涉案物品照片、某某皮革精品店、某某皮革精品店、某某皮装精品店POS机交易记录、某某皮草精品店。某某皮革精品店、某某皮装精品店三台POS机申领资料、工商登记资料、段某某尾号9***号、1***号银行账号交易明细、证人光大银行、工商银行、中国银行的回执、交易明细、开户信息、证人民生银行、建设银行、邮政储蓄银行交易明细、蒋某岳刑事判决书、证人季某某、高某某、金某某、孙某、牛某某、马某、郑某某、李某某、闵某、许某某、韩某某、郑某甲、催某某、郑某乙、崔某丙、李某某、李某乙银行卡交易记录、证人季某某、赵某某、高某某、王某某、孔某某等人的证言、被告人段某某、蒋某岳的供述与辩解等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人段某某、蒋某岳，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，且情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人段某某在法庭上自愿认罪、悔罪，且系初犯，酌情从轻处罚并适用缓刑。被告人蒋某岳的辩护人所提，被告人蒋某岳认罪态度较好，并法庭上自愿认罪，可以酌情从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以支持，故对被告人蒋某岳予以从轻处罚。对被告人段某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人蒋某岳依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，判决如下：

1、被告人段某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验时间自判决确定之日起计算，罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。）

2、被告人蒋某岳犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2018年8月3日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳。）

3、扣押在案的作案工具和赃款赃物予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。

审　判　长　朴京哲

人民陪审员　迟传英

人民陪审员　张恩慧

二〇一六年五月二十五日

书　记　员　李　江

非法经营