上海市长宁区人民法院

刑事判决书

（2014）长少刑初字第20号

公诉机关上海市长宁区人民检察院。

被告人洪某某。

辩护人仇迎春，上海源法律师事务所律师。

被告人周某某。

指定辩护人朱佳颖，上海市中大律师事务所律师。

上海市长宁区人民检察院以沪长检未检刑诉（2014）4号起诉书指控被告人洪某某、周某某犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院于2014年4月11日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派代理检察员李某出庭支持公诉；被告人洪某某、周某某，辩护人仇迎春、指定辩护人朱佳颖到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：

2013年7月22日，被告人洪某某提供居民身份证给被告人周某某，由被告人周某某分别在上海市中国银行延安东路支行、农业银行湖北路支行、工商银行河南中路支行、建设银行福建路支行，使用姓名为“李凤平”的居民身份证，骗领中国银行、农业银行、工商银行、建设银行的银行卡各一张后，从被告人洪某某处获取报酬人民币200余元。

同年7月24日，被告人洪某某提供居民身份证给张甲，由张甲（另案处理）分别在上海市中国银行北京东路支行、农业银行西藏南路支行、工商银行南京东路支行、建设银行福建路支行，使用姓名为“曾敏”的居民身份证，骗领中国银行、农业银行、工商银行、建设银行的银行卡各一张，并从被告人洪某某处获取报酬人民币200余元。

2013年8月6日，被告人洪某某将居民身份证分发给被告人周某某以及刘某某、张甲、张乙、吴某（均另案处理）等人，由被告人周某某带领张甲，刘某某带领吴某，“瑶瑶”（另案处理）带领张乙先后在上海市中国工商银行河南中路支行办理银行卡。其中张乙使用姓名为“董杨菊”的居民身份证骗领工商银行卡一张，吴某使用姓名为“唐亚萍”的居民身份证骗领工商银行卡一张。

当日下午，被告人洪某某被公安机关抓获后，带领民警抓获了前来交接的陈艺辉、官建龙（均另案处理）。被告人洪某某、周某某到案后如实供述了上述事实。

上述事实，被告人洪某某、周某某在开庭审理过程中并无异议，并有被告人洪某某、周某某的多次供述，同案人张甲、刘某某、张乙、吴某、陈艺辉、官建龙的多次供述，上海市公安局长宁分局调取证据清单、监控录像及视频说明，上海市公安局长宁分局扣押清单及工作情况、案发经过，上海市公安局长宁分局扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，上海市公安局长宁分局的发函及回信，江苏路派出所出具的工作情况、案发经过，被告人洪某某、周某某的户籍资料等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人洪某某、周某某伙同他人使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中被告人洪某某骗领数量巨大，被告人周某某骗领数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应当承担刑事责任。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，定性准确。本案系共同犯罪。被告人洪某某、周某某到案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人洪某某有立功表现，依法减轻处罚；两名被告人在庭审中均自愿认罪，均系初犯，分别酌情从轻处罚。辩护人、指定辩护人关于对被告人洪某某、周某某分别从轻或减轻处罚的辩护意见，合法有据，本院均予以采纳。但辩护人关于被告人洪某某犯罪较轻，可以适用缓刑的辩护意见，鉴于其在共同犯罪中的地位作用、犯罪情节以及教育矫正条件，不予采纳；指定辩护人关于被告人周某某系从犯的辩护意见，鉴于其在共同犯罪中的积极作用，不予采纳；但被告人周某某在共同犯罪中地位作用与被告人洪某某的差异性，本院在量刑时充分予以考虑。为维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人洪某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2015年6月5日止。罚金自判决生效之日起一个月内一次缴纳。）

二、被告人周某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2014年6月5日止。罚金自判决生效之日起一个月内一次缴纳。）

三、犯罪工具及赃物身份证五十五张、SIM卡一张、银行卡十张均予以没收；违法所得均予以追缴。

如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判员　钱晓峰

二〇一四年四月二十五日

书记员　冯小琳

妨害信用卡管理  刑事