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 　　　　公司（以下简称”公司“）于　　年　　月　　日在　　　　　　召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员　　、　　、　　出席了本次会议，全体董事均已到会。

会议议题包括：

风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

1、公司减少注册资本至　　元人民币；

2、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。

经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

一、同意公司注册资本由目前的　　元人民币减少至　　元人民币，减少的　　元注册资本由　　（股东）以　　出资　　万元人民币，　　（股东）以　　出资　　万元人民币，变更后的股权结构为　　（股东）占　　%，　　（股东）占　　%。

二、同意变更注册